quantriWEB.com | VietNam News Daily For Webmaster - TP. HCM : Bắt khẩn cấp một "mắt xích" quan trọng trong mạng Colony

Liên quan đến chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua đầu tư tài chính, chiều nay 12/11, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15, Bộ Công an) đã thực hiện lệnh khám xét và bắt khẩn cấp bị can Trần Hà (44 tuổi, trú tại đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú, TP HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do có hành vi sử dụng trang web của một công ty ảo là “Colony Invest” để lừa chiếm đoạt tài sản.

Trần Hà là một mắt xích quan trọng trong đường dây tổ chức tuyên truyền hội thảo để phát triển kinh doanh tài chính trên mạng “colony”. Hà khai nhận đã chiếm đoạt được 2 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Ban chuyên án trình lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát ngày 12/11, đối với tội phạm tại trang Web : http://www.callyinvest.com, đến nay Cục C15 đã khởi tố 3 bị can, trong đó có lệnh bắt Đặng Thanh Hải (26 tuổi, đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố), Nguyễn Văn Dân (34 tuổi, đã bị bắt), Nguyễn Quang Sáng (27 tuổi, tại ngoại).

Đối với trang Web: http://www.colonyinvest.net, Cục C15 đã khởi tố bắt tạm giam 7 bị can, bắt khẩn cấp 1 đối tượng (chưa tính trường hợp bị can Trần Hà, riêng Trần Tiểu Linh đã giao nộp 8 sổ tiết kiệm tại nhiều ngân hàng tổng trị giá gần 2,3 tỷ đồng).

C15 đang củng cố tài liệu và phối hợp Viện KSND Tối cao để áp dụng biện pháp tố tụng với Lý Huệ Quyên, Trần Hà. Cục C15 cũng phối hợp chặt chẽ với nhiều địa phương như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lạng Sơn, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Thái Nguyên, Bắc Ninh...đồng loạt tấn công vào các tổ chức hoạt động phạm tội, là nhánh dưới trong hệ thống “colony”. Các địa phương khác đang tiếp tục triệu tập đối tượng hoạt động kinh doanh đa cấp để đấu tranh làm rõ.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, trong những ngày qua đã có nhiều nạn nhân đến cơ quan điều tra tố cáo hành vi lừa đảo của “colony”, trong đó có hai chị N.T.H và T.T.M (trú tại Tây Ninh) cho biết đã đưa cho Trần Trọng Việt (32 tuổi, trú ở Ô Môn, Cần Thơ, nhân viên Colony Invest ở địa chỉ A75/6K/22 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình) số tiền hơn 26,4 triệu đồng, nhưng mới thu lại tiền lãi hơn 7 triệu đồng thì “colony” đã đóng cửa. Công an đang lập hồ sơ để đề xuất xử lý, tạm thu giữ tài sản của Việt gồm 1 xe mô tô, 1 máy vi tính, 1 ĐTDĐ, 2 thẻ USB.